-
10.12.2012Standard Chartered ще плати 300 млн. долара глоба за пране на пари
Регулаторните органи обвиняват институцията, че е укрила над 60 хил. транзакции с Иран на стойност 250 млрд. долара
-
06.12.2012
1,8 млрд. долара глоба за пране на пари грози HSBC
Съдът работи от месеци по потенциалната сделка, която се приема като тест за решителността на щатската прокуратура в борбата с нелегалните парични потоци
1 -
06.09.2012
Белгийците имат около 30 млрд. евро в швейцарски банкови сметки
Швейцария предлага на Белгия споразумение за узаконяване на положението на гражданите й със сметки в швейцарски финансови институции
3 -
25.08.2012
HSBC иска споразумение по обвиненията в пране на пари
Kомисия към щатския сенат установи, че HSBC е предоставяла достъп на терористи и нарко картели до американската финансова система
3 -
10.08.2012
Банки в Швейцария помагали на германци да укриват пари
Данъчните вървят по следа, според която швейцарските банки подпомагат прехвърляне на средства от тайни сметки към Сингапур
2 -
23.07.2012
Прокуратурата повдигна обвинения на финансовия директор на Софарма
Преди дни на собственика на фармацевтичната компания Огнян Донев също бяха повдигнати обвинения
16 -
19.07.2012
Извършени са обиски във фирми на Огнян Донев
Действията са предприети заради сигнала за пране на пари, по който Донев и съдружникът му в "Медийна група България" Любомир Павлов са обвинени
25 -
14.06.2012
Прокуратурата ще запорира дяловете на Павлов и Донев в медийната група
Личните сметки на бизнесмените няма да бъдат блокирани
5 -
27.07.2011
50 млн. лева оборот е укрила фирма, стопанисваща нощни клубове в София
Заведенията са изтривали данни от касовите апарати
1
Таг пране на пари
Пазари